香港上演“币圈”惊天骗局

香港上演“币圈”惊天骗局

日期:2023-09-20 来源:紫荆 浏览量: 字号:
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逾1600人报案、涉款12亿港元,张智霖等香港艺人、网红迅速切割……

近日,一场香港“币圈”的惊天骗局正在上演。

事件发展似电影

9月13日下午5时,香港证监会点名警告加密货币交易平台JPEX,指其从未向证监会申请牌照,并透过网红及场外找换店积极推广,列出六大可疑之处。

当日下午6时左右,JPEX平台停止出金(即将虚拟货币变现)。

当日下午6时30分,JPEX发出回应称,现阶段,平台仍在准备当中﹐尚未递交牌照申请,亦并未公开任何正式申请的宣传。JPEX更剑指香港证监会的“不公平打压”,表示未来会考虑撤回在香港地区的牌照申请。

9月14日凌晨1时,不少用户发现问题。JPEX提币额被限制至1000USDT(其中一种加密货币,1USDT≈1美元),但手续费竟然要999USDT。

9月14日当天,不少网红被发现删除此前帮忙宣传JPEX的影片,并发声明与该平台切割。

9月14日下午,原本要在新加坡的“Web3加密货币峰会Token 2049”上举行“抓比特币”抽奖活动的JPEX摊位被发现已全部清空。

图片来源:网络

9月14日晚上8时,JPEX在台北东区黄金地段租下的“区块链大楼”的办公室被网友发现已“人去楼空”。

图片来源:网络

9月15日,香港警方商业罪案调查科开始调查跟进。

9月17日晚间,JPEX宣布下架理财页面的所有交易。

9月18日,警方展开代号“铁关”行动,拘捕4男4女,涉嫌“串谋诈骗”。

9月19日,警方召开记者会公布详情。截至18日晚上接获1641宗报案,指无法从JPEX取回资产,怀疑受骗,涉及12亿港元。

图片来源:香港中通社

勿信奉“明星效应”

警方调查后发现,JPEX利用广告媒体、场外找换店及KOL大肆宣传,制造人气去吸引投资者。

JPEX事件让诸多人都非常惊讶。因为JPEX在香港的宣传可谓是十分卖力。除了香港地铁站、巴士站、大厦顶楼贴满广告外,不少香港本地网红,如林作等,也为平台揽客,港星张智霖等也是平台的代言人。

图片来源:网络

此次被拘捕的网红林作6年前放弃大律师执业资格,近期在网上社交平台推广投资虚拟货币,早前更称已申请成为JPEX合伙人。据爆料,林作曾经在自己的社交媒体晒出“粮单”,称在该平台通过交易获得每月70多万港币的收入。

曾担任香港区品牌大使的张智霖则火速与该平台切割。张智霖近日透过经纪人回应,指之前收到邀请拍摄广告,当时JPEX向他们称在海外注册。但后来得知JPEX已受证监会监管,曾书面通知JPEX在港取得牌照前不得使用张智霖肖像作任何广告宣传,因此会保留追究JPEX的权利。

KOL或其他代言人宣传未获发牌的虚拟资产交易平台是否违法?

律师林国兴表示,要视乎涉及人士有无参与违法行为,或事前是否知悉平台未发牌,要靠警方查证。他建议投资者将一切电子交易记录存档,并向警方报案。

大律师陆伟雄认为,有关人士的刑责要视乎他们掌握多少资料,“例如本身有透过该平台交易并赚钱,深信该平台是好东西,代言宣传是基于真实体验,就好难说他们合谋。”指法庭会视乎环境证供,不是一句“不知情”便能脱罪。

他强调,此次JPEX案的手法与“庞氏骗局”类似,都是找来名人吹嘘,呼吁投资者不要盲目信奉“明星效应”。

加强规管虚拟货币

香港特区行政长官李家超19日表示,就虚拟资产的发展,特区政府的政策是要有一个有效的监管制度保障投资者,资讯发放要公开透明,以及重视和推行投资者教育,确保公众充分掌握虚拟资产的风险及运作情况。强调证监会将继续监察市场变化发展,政府亦会大力推动投资者教育。

图片来源:李家超微博

有评论指出,JPEX事件中,投资者有一定责任,应在投资前先瞭解产品及相关风险。不过,正如不少人指出,这次涉案的JPEX在香港已经营一段时间,而且有很主流的宣传广告,以致令人信以为没有问题。其中一个关键,在于持牌与否的问题。

有不少观点指出,新修订的《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(《打击洗钱条例》)规定,所有在香港经营或积极推广虚拟资产服务的交易平台,自今年6月1日起须获证监会发牌,但证监会同时提供了一年的过渡期。而JPEX似乎在钻这个空子,进行无牌经营。

另外,不少“苦主”声称是受到明星或网红的宣传才投资JPEX。此次事件也突显香港有必要立法规管网红代言活动,以保障消费者和投资者权益。

来源:通说

来源:紫荆

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编辑:刘雨桐 校对:郭孟琦 监制:姚润泽
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