逾1600人报案、涉款12亿港元，张智霖等香港艺人、网红迅速切割……

近日，一场香港“币圈”的惊天骗局正在上演。

事件发展似电影

9月13日下午5时，香港证监会点名警告加密货币交易平台JPEX，指其从未向证监会申请牌照，并透过网红及场外找换店积极推广，列出六大可疑之处。

当日下午6时左右，JPEX平台停止出金（即将虚拟货币变现）。

当日下午6时30分，JPEX发出回应称，现阶段，平台仍在准备当中﹐尚未递交牌照申请，亦并未公开任何正式申请的宣传。JPEX更剑指香港证监会的“不公平打压”，表示未来会考虑撤回在香港地区的牌照申请。

9月14日凌晨1时，不少用户发现问题。JPEX提币额被限制至1000USDT（其中一种加密货币，1USDT≈1美元），但手续费竟然要999USDT。

9月14日当天，不少网红被发现删除此前帮忙宣传JPEX的影片，并发声明与该平台切割。

9月14日下午，原本要在新加坡的“Web3加密货币峰会Token 2049”上举行“抓比特币”抽奖活动的JPEX摊位被发现已全部清空。

9月14日晚上8时，JPEX在台北东区黄金地段租下的“区块链大楼”的办公室被网友发现已“人去楼空”。

9月15日，香港警方商业罪案调查科开始调查跟进。

9月17日晚间，JPEX宣布下架理财页面的所有交易。

9月18日，警方展开代号“铁关”行动，拘捕4男4女，涉嫌“串谋诈骗”。

9月19日，警方召开记者会公布详情。截至18日晚上接获1641宗报案，指无法从JPEX取回资产，怀疑受骗，涉及12亿港元。

勿信奉“明星效应”

警方调查后发现，JPEX利用广告媒体、场外找换店及KOL大肆宣传，制造人气去吸引投资者。

JPEX事件让诸多人都非常惊讶。因为JPEX在香港的宣传可谓是十分卖力。除了香港地铁站、巴士站、大厦顶楼贴满广告外，不少香港本地网红，如林作等，也为平台揽客，港星张智霖等也是平台的代言人。

此次被拘捕的网红林作6年前放弃大律师执业资格，近期在网上社交平台推广投资虚拟货币，早前更称已申请成为JPEX合伙人。据爆料，林作曾经在自己的社交媒体晒出“粮单”，称在该平台通过交易获得每月70多万港币的收入。

曾担任香港区品牌大使的张智霖则火速与该平台切割。张智霖近日透过经纪人回应，指之前收到邀请拍摄广告，当时JPEX向他们称在海外注册。但后来得知JPEX已受证监会监管，曾书面通知JPEX在港取得牌照前不得使用张智霖肖像作任何广告宣传，因此会保留追究JPEX的权利。

KOL或其他代言人宣传未获发牌的虚拟资产交易平台是否违法？

律师林国兴表示，要视乎涉及人士有无参与违法行为，或事前是否知悉平台未发牌，要靠警方查证。他建议投资者将一切电子交易记录存档，并向警方报案。

大律师陆伟雄认为，有关人士的刑责要视乎他们掌握多少资料，“例如本身有透过该平台交易并赚钱，深信该平台是好东西，代言宣传是基于真实体验，就好难说他们合谋。”指法庭会视乎环境证供，不是一句“不知情”便能脱罪。

他强调，此次JPEX案的手法与“庞氏骗局”类似，都是找来名人吹嘘，呼吁投资者不要盲目信奉“明星效应”。

加强规管虚拟货币

香港特区行政长官李家超19日表示，就虚拟资产的发展，特区政府的政策是要有一个有效的监管制度保障投资者，资讯发放要公开透明，以及重视和推行投资者教育，确保公众充分掌握虚拟资产的风险及运作情况。强调证监会将继续监察市场变化发展，政府亦会大力推动投资者教育。

有评论指出，JPEX事件中，投资者有一定责任，应在投资前先瞭解产品及相关风险。不过，正如不少人指出，这次涉案的JPEX在香港已经营一段时间，而且有很主流的宣传广告，以致令人信以为没有问题。其中一个关键，在于持牌与否的问题。

有不少观点指出，新修订的《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（《打击洗钱条例》）规定，所有在香港经营或积极推广虚拟资产服务的交易平台，自今年6月1日起须获证监会发牌，但证监会同时提供了一年的过渡期。而JPEX似乎在钻这个空子，进行无牌经营。

另外，不少“苦主”声称是受到明星或网红的宣传才投资JPEX。此次事件也突显香港有必要立法规管网红代言活动，以保障消费者和投资者权益。

来源：通说